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中铝公司第四届董事会第十九次会议决议公告容易

2021-07-20 22:16:06

中铝公司第四届董事会第十九次会议决议公告

【建材】证券代码:601600股票简称:中国铝业公告编号:临    中国铝业股份有限公司    第四届董事会第十九次会议决议公告    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。    中国铝业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十九次会议于2011年8月26日9:00在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事吕友清先生以方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议由熊维平先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。    本次会议审议通过了下述决议:    一、审议通过关于公司2011年中期业绩报告的议案    批准公司2011年中期业绩报告(包括按国际会计准则和国内会计准则编制的财务报告)。    二、审议通过关于公司领导班子成员业绩考核与薪酬兑现机制的议案    除非经公司董事会另行批准修订外,同意对公司首席执行官、总裁、副总裁/财务总监职位的领导班子成员,其2011年度及今后各年度的业绩考核与薪酬兑现均按照《中国铝业股份有限公司领导班子成员2010年度业绩考核与薪酬分配办法》中所确定的机制实施。    三、审议通过关于公司与中铝财务有限公司签订金融服务协议的议案    同意公司与中国铝业公司全资子公司中铝财务有限公司(以下简称财务公司)签订《金融服务协议》,由财务公司向公司提供存款、信贷、结算业务及其他金融服务。《金融服务协议》的有效期为一年,在《金融服务协议》有效期内,公司在财务公司的日存款余额(含应计利息)较高上限为28亿元人民币,日贷款余额(含应计利息)较高上限为50亿元人民币。    由于中国铝业公司为公司的控股股东,公司与财务公司属受同一法人控制的关联关系,上述交易为关联交易,关联董事熊维平先生、吕友清先生回避对本议案的表决,其余董事(包括独立非执行董事)确认:

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